मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने जवळपास ६० कोटींच्या बनावट खरेदी व विक्री देयकांच्या आधारे बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेऊन व तसेच टॅक्स क्रेडिट पास ऑन करून शासनाची १०.४२ कोटींच्या कर महसुलाची हानी करणाऱ्या पुण्यातील एका व्यापाऱ्यास अटक केली आहे. वस्तू व सेवा कर विभागाकडे उपलब्ध बीफा (BIFA), प्राईम, ई वे बिल पोर्टल अशा विविध विश्लेषण प्रणालीच्या आधारे या करचोरीचा शोध घेण्यात आला, अशी माहिती अपर राज्य कर आयुक्त कार्यालय, पुणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
मे. अयान ट्रेडर्स या व्यापाऱ्याच्या विरोधात शासनाच्या वस्तू व सेवाकर विभागाकडून करचोरी विरोधी विशेष अन्वेषण कारवाई सुरु करण्यात आली होती. वस्तू व सेवाकर विभागाकडून बोगस देयका संदर्भात सुरु असलेल्या धडक मोहिमेअंतर्गत इरफान इस्माईल शेख यांना 25 मे 2022 रोजी अटक करण्यात आली आहे.
मुख्य न्याय दंडाधिकारी, पुणे यांनी सदर व्यक्तीला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. ही धडक कारवाई पुण्याच्या राज्यकर सहआयुक्त रेश्मा घाणेकर व राज्यकर उपायुक्त सुधीर चेके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक राज्यकर आयुक्त (अन्वेषण) चंदर कांबळे, प्रणाली आवटी पाटील, बाबासाहेब जुंबड, ऋषिकेश अहिवळे व अन्वेषण विभागातील राज्यकर निरीक्षक यांनी राबवली.
संपूर्ण कारवाईदरम्यान पुणे क्षेत्राचे अप्पर राज्यकर आयुक्त धनंजय आखाडे, यांचे मार्गदर्शन मिळाले.
सर्वसमावेशक नेटवर्क विश्लेषण साधनांचा वापर करून आणि इतर विभागांशी समन्वय साधून महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभाग कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा कसून शोध घेत आहे. या मोहिमेद्वारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाद्वारे या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 15 अटक कारवाया करण्यात आल्या आहेत व याद्वारे महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाने करचोरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एक प्रकारे इशारा दिलेला आहे.
000
PUNE BUSINESSMAN ARRESTED BY STATE GST DEPARTMENT, PUNE FOR TAX EVASION BY ISSUING FAKE INVOICES WORTH RS. 60 CR
Mumbai, 27th May : While analyzing a group of newly registered Taxpayers by comprehensive analytic tools of Maharashtra GST like BIFA, Prime, E-way bill portal and information available on GST portal, the Department noticed the suspicious business activity amounting more than 60 Cr. By taxpayer M/s. Ayaan Traders.
Therefore, an investigation visit was conducted at business premises of the taxpayer situated at Chikhali, Pune on 12 May 2022 by team of Maharashtra State GST, Pune Investigation. At the time of investigation visit, it was found that taxpayer issued fake invoices worth Rs. 30.32 cr which includes tax credit worth 5.22 cr and fake input tax availed to the tune of Rs. 5.19 Cr. Total tax evaded by the accused is at Rs. 10.42 CR.
Hon. Chief Magistrate, Pune on 25 May 2022 has given judicial custody up to 07 June 2022 to Mr. Irfan Ismail Shaikh, Age 41 years (Male), Proprietor of M/s. Ayaan Traders.
This complete operation was carried out under the supervision of Smt. Reshma Ghanekar, Joint Commissioner of State Tax, Pune, lead by Mr. Sudhir Cheke, Dy. Commissioner of State Tax, investigation, Mr. Chandar Kamble, investigating officer along with AC’s Smt. Pranali Awati-Patil, Mr. Babasaheb Jumbad, Mr. Rushikesh Ahiwale and all the team of State Tax Inspectors of investigation Branch.
Mr. Dhananjay Akhade, Addl Commissioner of State Tax, Pune Zone provided able guidance and support to Pune investigation team for the entire operation. The team has took vigorous efforts to succeed this arrest.
With this, in F.Y. 2022-23 the State GST Department, Maharashtra has arrested 15 accused in different cases thereby giving a strong signal to the persons involved in tax evasion through fake invoicing.
This department will leave no stone untuned to nab the criminals in such fraudulent tax evasion rackets. Further investigation to nab the complete racket is in progress.
0000